alt

আন্তর্জাতিক

ব্যাংক ঋণের কয়েকশ কোটি টাকা ভারতে পাচার

পিকে হালদারের খোঁজে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইডির অভিযান

দীপক মুখার্জী, কলকাতা : শনিবার, ১৪ মে ২০২২

বাংলাদেশ থেকে কয়েকশ কোটি টাকা পাচার হয়েছে, বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন শাখার এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এই রাজ্যের একাধিক জায়গায় হানা দেয় ভারতীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এই অর্থ পাচারকারীদের অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তির খোঁজ ও অপরাধীদের নাগালে পেতে শুক্রবার কলকাতা ও অশোকনগর, দমদম, বাইপাস লাগোয়া মোট নয়টি স্থানে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তল্লাশি চালায় ভারতীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট(ইডি)।এই অভিযানে বাংলাদেশের এনআরবি ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার ও তার সহযোগী সুকুমার মৃধার বড় ধরণের অর্থপাচার, বেআইনি আর্থিক লেনদেনসহ একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে।

তা ছড়াও অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগরে তিনজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তারা৷ জানা গেছে, অশোকনগর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতী ক্লাব এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী সুকুমার মৃধার নামে বাড়িতে প্রথমে হানা দেয় ইডি৷ ওই ব্যবসায়ী ভুয়া সংস্থা খুলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়৷ সেই ঋণ শোধ না করে হাওয়ালার মাধ্যমে ঋণের টাকা ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ৷ ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা সামনে আসতে তদন্তে নামে বাংলাদেশের আর্থিক তছরূপ সংক্রান্ত অপরাধের তদন্তের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ৷ বিষয়টি বাংলাদেশের সরকার ভারতে ইডি-র গোচরে আনে৷ এরপরেই তদন্তে নামেন ইডি-র আধিকারিকরা৷ ইডি সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা ও হাওড়ার বড়বাজার দিয়ে বাংলাদেশের ওই টাকা হাওলার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লেনদেন করা হচ্ছে এবং কোটি কোটি আর্থিক তছরুপের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

ইডির সূত্রে খবর, সুকুমার মৃধা মাছ ব্যবসার আড়ালে হাওয়ালার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে টাকা এনে এদেশে বিভিন্ন জায়গায় জমি-জায়গা কিনে। অশোকনগরে একাধিক বাড়ি ও দোকান রয়েছে এই সুকুমার মৃধার। তিনি মূলত: প্রশান্ত হালদার বা পিকে হালদারের ব্যাংক তছরুপের টাকা এদেশে হাওলা বা হুন্ডির মাধ্যমে ভারতে পাচার করতে সাহায্য করে ।

সুকুমার মৃধার সঙ্গে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ থেকে হাওয়ালার যে টাকা আসত ভারতে, তা খাটানো হত একাধিক ব্যবসায়। আর এভাবেই পিকের অবৈধ টাকায় ভারতে জাঁকিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে পিকের বিশ্বস্ত সঙ্গী সুকুমার মৃধা। ইডির স্ক্যানারে ধরা পড়েছে সুকুমার ও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নানা কার্যকলাপ। জানা গেছে, অশোকনগরে সুকুমারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি হাতে পেয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্র জানায়, প্রশান্ত কুমার ওরেফে পিকে হালদার নামে এক ব্যক্তি শিবশঙ্কর হালদার নাম নিয়ে ভারতীয় নাগরিক পরিচয় দিয়ে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও প্যানকার্ড করিয়ে নিয়েছেন। প্রশান্ত ছাড়াও প্রতীশ কুমার হালদার, প্রাণেশ কুমার হালদার-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বাড়িতে ইডি হানা দেয়। ইডির আধিকারিকরা হানা দেন শহরের নির্মাণ সংস্থা অভিজাত কনস্ট্রাকশন কোম্পানির দফতরে। সংস্থার ডিরেক্টর অভিজিৎ সেনের বাড়িতেও হানা দেন তাঁরা। অফিসেও তল্লাশি চালিয়েছেন আধিকারিকরা। পিকে হালদারসহ বাংলাদেশী হাওলার গোটা চক্রের হদিশ পেতে এই রকম আভযান অব্যাহত রাখবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

ছবি

অবরুদ্ধ ইসলামাবাদ, আটক হতে পারেন ইমরান খান

ছবি

টেক্সাসে স্কুলে হামলা: সহপাঠীকে অস্ত্রের ছবি পাঠান বন্দুকধারী

ছবি

স্কুলে ঢোকার আগে নিজের দাদিকে গুলি করে টেক্সাসের বন্দুকধারী

ছবি

শ্রীলঙ্কায় প্রধানমন্ত্রীই অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে

ছবি

মেক্সিকোর হোটেল ও বারে বন্দুকধারী হামলা, নিহত ১১

ছবি

যুক্তরাষ্ট্র প্যারালাইজড হয়ে গেছে: ওবামা

ছবি

বাইডেন এশিয়া ছাড়তেই ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া

ছবি

আমিরাতসহ আরও ৩ দেশে মাঙ্কিপক্স শনাক্ত

ছবি

করোনা: বিশ্বজুড়ে নতুন আক্রান্ত ছয় লাখের বেশি

ছবি

যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে গুলি, ১৯ শিক্ষার্থীসহ নিহত ২১

ভারতের ২০২৪-এর নির্বাচনঃ কংগ্রেসের একাধিক কমিটি গঠন করলেন সোনিয়া

ছবি

ভারত এবার চিনির রপ্তানি সীমিত করছে

ছবি

মিয়ানমারের সৈকতে ভেসে আসল ১৪ রোহিঙ্গার লাশ

ছবি

নাইজেরিয়ায় সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত ৫০

ছবি

রাশিয়ার তেলে ইউরোপের নিষেধাজ্ঞা কয়েকদিনের মধ্যেই

ছবি

ইরানে ভবন ধসে নিহত ৫, আটকা আরও ৮০

ছবি

বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত আরও সাড়ে ৪ লাখ

ছবি

ডব্লিউএইচও জানাচ্ছে : মাঙ্কিপক্স নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব

ছবি

যুদ্ধাপরাধ: ইউক্রেনে রুশ সৈন্যের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ছবি

ফিলিপাইনে যাত্রীবাহী ফেরিতে অগ্নিকাণ্ডে ৭ জনের মৃত্যু

ছবি

মাঙ্কিপক্স: বেলজিয়ামে ২১ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন

ছবি

ইউক্রেইন কোনো ছাড় বা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মানবে না

ছবি

বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৬৩ লাখ ছাড়াল

ছবি

কানাডায় ঝড়ে ৮ জনের মৃত্যু, লাখো মানুষ বিদ্যুৎহীন

ছবি

ডব্লিউএইচওর সতর্কতা : দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়াচ্ছে মাঙ্কিপক্স

ছবি

মুখ ঢাকলেন আফগান টিভির নারী উপস্থাপকরা

ছবি

করোনা: ভারতসহ ১৬ দেশে সৌদির ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা

ছবি

সব নারী ক্রু নিয়ে সৌদি আরবে উড়ল প্রথম ফ্লাইট

ছবি

মালদ্বীপে বৈধ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

ছবি

ভারতে তরুণীকে গণধর্ষণের মামলায় ১১ বাংলাদেশির কারাদণ্ড

ছবি

ফিনল্যান্ডে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করল রাশিয়া

ছবি

রাশিয়ার ‘সস্তার তেল’ চুপিসারে বেশি করে কিনছে চীন

ছবি

মাঙ্কিপক্স নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বসছে জরুরি বৈঠকে

ছবি

মারিউপোলে পূর্ণ বিজয় ঘোষণা রাশিয়ার

ছবি

তরুণীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ অস্বীকার করলেন মাস্ক

ছবি

লবণ পানি, আদা দিয়ে করোনা মোকাবেলা করছে উত্তর কোরিয়া

tab

আন্তর্জাতিক

ব্যাংক ঋণের কয়েকশ কোটি টাকা ভারতে পাচার

পিকে হালদারের খোঁজে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইডির অভিযান

দীপক মুখার্জী, কলকাতা

শনিবার, ১৪ মে ২০২২

বাংলাদেশ থেকে কয়েকশ কোটি টাকা পাচার হয়েছে, বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন শাখার এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এই রাজ্যের একাধিক জায়গায় হানা দেয় ভারতীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এই অর্থ পাচারকারীদের অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তির খোঁজ ও অপরাধীদের নাগালে পেতে শুক্রবার কলকাতা ও অশোকনগর, দমদম, বাইপাস লাগোয়া মোট নয়টি স্থানে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তল্লাশি চালায় ভারতীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট(ইডি)।এই অভিযানে বাংলাদেশের এনআরবি ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদার ও তার সহযোগী সুকুমার মৃধার বড় ধরণের অর্থপাচার, বেআইনি আর্থিক লেনদেনসহ একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে।

তা ছড়াও অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগরে তিনজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তারা৷ জানা গেছে, অশোকনগর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতী ক্লাব এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী সুকুমার মৃধার নামে বাড়িতে প্রথমে হানা দেয় ইডি৷ ওই ব্যবসায়ী ভুয়া সংস্থা খুলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়৷ সেই ঋণ শোধ না করে হাওয়ালার মাধ্যমে ঋণের টাকা ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ৷ ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা সামনে আসতে তদন্তে নামে বাংলাদেশের আর্থিক তছরূপ সংক্রান্ত অপরাধের তদন্তের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ৷ বিষয়টি বাংলাদেশের সরকার ভারতে ইডি-র গোচরে আনে৷ এরপরেই তদন্তে নামেন ইডি-র আধিকারিকরা৷ ইডি সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা ও হাওড়ার বড়বাজার দিয়ে বাংলাদেশের ওই টাকা হাওলার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লেনদেন করা হচ্ছে এবং কোটি কোটি আর্থিক তছরুপের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

ইডির সূত্রে খবর, সুকুমার মৃধা মাছ ব্যবসার আড়ালে হাওয়ালার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে টাকা এনে এদেশে বিভিন্ন জায়গায় জমি-জায়গা কিনে। অশোকনগরে একাধিক বাড়ি ও দোকান রয়েছে এই সুকুমার মৃধার। তিনি মূলত: প্রশান্ত হালদার বা পিকে হালদারের ব্যাংক তছরুপের টাকা এদেশে হাওলা বা হুন্ডির মাধ্যমে ভারতে পাচার করতে সাহায্য করে ।

সুকুমার মৃধার সঙ্গে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ থেকে হাওয়ালার যে টাকা আসত ভারতে, তা খাটানো হত একাধিক ব্যবসায়। আর এভাবেই পিকের অবৈধ টাকায় ভারতে জাঁকিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে পিকের বিশ্বস্ত সঙ্গী সুকুমার মৃধা। ইডির স্ক্যানারে ধরা পড়েছে সুকুমার ও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নানা কার্যকলাপ। জানা গেছে, অশোকনগরে সুকুমারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি হাতে পেয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্র জানায়, প্রশান্ত কুমার ওরেফে পিকে হালদার নামে এক ব্যক্তি শিবশঙ্কর হালদার নাম নিয়ে ভারতীয় নাগরিক পরিচয় দিয়ে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও প্যানকার্ড করিয়ে নিয়েছেন। প্রশান্ত ছাড়াও প্রতীশ কুমার হালদার, প্রাণেশ কুমার হালদার-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বাড়িতে ইডি হানা দেয়। ইডির আধিকারিকরা হানা দেন শহরের নির্মাণ সংস্থা অভিজাত কনস্ট্রাকশন কোম্পানির দফতরে। সংস্থার ডিরেক্টর অভিজিৎ সেনের বাড়িতেও হানা দেন তাঁরা। অফিসেও তল্লাশি চালিয়েছেন আধিকারিকরা। পিকে হালদারসহ বাংলাদেশী হাওলার গোটা চক্রের হদিশ পেতে এই রকম আভযান অব্যাহত রাখবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

back to top