alt

অর্থ-বাণিজ্য

সামিট গ্রুপের আজিজসহ পরিবারের ১১ সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : সোমবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৪

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানসহ তাদের পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

আজ সোমবার বিএফআইইউ থেকে পাঠানো এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিএফআইইউ জানিয়েছে, হিসাব স্থ‌গিত করা ব্যক্তি ও তাদের মালিকানা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের সব লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী ৩০ দিন এ সব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে। বাকি ১১ সদস্য হ‌লেন- মোহাম্মদ আজিজ খান, মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান, আঞ্জুমান আজিজ খান, আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান, আজিজা আজিজ খান, জাফর উদ্দীন খান, মোহাম্মদ লতিফ উদ্দিন খান, মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সালমান খান, কর্নেল (অব.) ফারুক খান। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার চিঠি পাঠিয়েছে বিএফআইইউ। চিঠিতে বলা হয়েছে, লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে। যেসব হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তাদের হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন- হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণীসহ আমানত, ঋণ, লকার, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড, অফশোর ব্যাংকিং হিসাবসহ খেলাপি থাকলে তারও তথ্য পাঠাতে হবে। চিঠিতে জব্দ করা ব‌্যক্তিদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য বিশেষ করে আমদানি বা রপ্তানির বিলের বিস্তারিত তথ্য চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে বলা হয়েছে।

ছবি

ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে সরকারি কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন বাধ্যতামূলক

ছবি

জবি প্রকল্প সেনাবাহিনী বাস্তবায়ন করলে সমস্যা নেই: শিক্ষা উপদেষ্টা

ছবি

স্লিম থ্রিডি কার্ভড স্মার্টফোন আনছে ইনফিনিক্স

ছবি

মানি ট্রান্সফারের সাথে এয়ারটাইম রিচার্জ সুবিধা দিচ্ছে ট্যাপট্যাপ সেন্ড

ছবি

পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রশাসনের নতুন উদ্যোগ

ছবি

আকুর বিল পরিশোধের ফলে রিজার্ভ কমে ১৮ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার

ছবি

বাংলাদেশে প্রথম বৈদ্যুতিক পাওয়ার টিলারের যাত্রা শুরু

ছবি

মেট্রোরেল টিকিটে ঐতিহাসিক স্থাপনার ছবি বাদ, ব্যাখ্যা দিল ডিএমটিসিএল

ছবি

নগদে অনিয়ম অনুসন্ধানে ফরেনসিক নিরীক্ষা চালাবে বাংলাদেশ ব্যাংক

ছবি

১৮-২৪ নভেম্বর বাংলাদেশে উদযাপন হবে গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রিনিউরশীপ উইক ২০২৪

ছবি

লভ্যাংশ বিতরণে ব্যর্থ হলে ৯ কোম্পানির পরিচালকদের জরিমানা করবে বিএসইসি

ছবি

ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ছবি

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরী

ছবি

নিরাপদ ও হালাল ইন্টারনেটের অভিজ্ঞতায় কাহফ গার্ড এবং মাহফিল উন্মোচন

ছবি

বাজারে আসছে অনার এক্স৭সি

ছবি

অক্টোবরে রপ্তানি আয় ২০.৬৫ শতাংশ বেড়েছে

ছবি

বাজারে নতুন স্মার্টফোন ভিভো ভি৪০ লাইট

ছবি

অক্টোবরে বিশ্বজুড়ে খাদ্যমূল্য সূচকের ঊর্ধ্বগতি

ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারের ৩ মাস: দ্রব্যমূল্যের উল্টো যাত্রা

ছবি

তিনদিনের ব্যবধানে ফের কমলো স্বর্ণের দাম

ছবি

খাদ্য-মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ালো ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশ

ছবি

ট্রাম্পের জয়ে বেড়েছে ডলার-বিটকয়েনের দাম; দাম কমেছে স্বর্ণ-তেলের

ছবি

ব্যাংক থেকে একসঙ্গে আমানত উত্তোলন না করার আহ্বান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

অপ্রয়োজনীয় টাকা না তোলার অনুরোধ বাংলাদেশ ব্যাংকের

বৈশ্বিক বাজারে স্মার্টফোন রপ্তানিতে শীর্ষে স্যামসাং

ছবি

সাউথইস্ট ব্যাংক, মাস্টারকার্ড ও যান্ত্রিকের যৌথ প্রিপেইড কার্ড চালু

ছবি

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা, সর্বনিম্ন খরচ ৫ লাখ ২৩ হাজার

ছবি

শাহজালাল বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজ সমস্যায় কুয়েত এয়ারওয়েজের উড়োজাহাজ গ্রাউন্ডেড

ছবি

ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনসের সাফল্যের গল্প: ১৫০ উড়োজাহাজের বহর গড়ে তুলেছে কীভাবে ইথিওপিয়া

ছবি

বেসিস সদস্যদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা চালু করছে ব্র্র্যাক ব্যাংক

ছবি

১১-২১ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে দারাজ ১১.১১ ক্যাম্পেইন

ছবি

অপো বাংলাদেশের ১০ম বর্ষপূর্তিতে বিশেষ অফার

ছবি

ইউসিবি চালু করলো ভিসা পেমেন্ট গেটওয়ে সল্যুশন সাইবারসোর্স

ছবি

পুঁজিবাজারে মূলধনী মুনাফায় কর হার কমেছে

ছবি

অক্টোবর মাসে রেমিটেন্স প্রবাহ অনেক বেড়েছে

ছবি

বকেয়া পরিশোধ না হলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের হুমকি আদানি পাওয়ারের

tab

অর্থ-বাণিজ্য

সামিট গ্রুপের আজিজসহ পরিবারের ১১ সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট

সোমবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৪

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানসহ তাদের পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

আজ সোমবার বিএফআইইউ থেকে পাঠানো এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিএফআইইউ জানিয়েছে, হিসাব স্থ‌গিত করা ব্যক্তি ও তাদের মালিকানা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের সব লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী ৩০ দিন এ সব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে। বাকি ১১ সদস্য হ‌লেন- মোহাম্মদ আজিজ খান, মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান, আঞ্জুমান আজিজ খান, আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান, আজিজা আজিজ খান, জাফর উদ্দীন খান, মোহাম্মদ লতিফ উদ্দিন খান, মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সালমান খান, কর্নেল (অব.) ফারুক খান। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার চিঠি পাঠিয়েছে বিএফআইইউ। চিঠিতে বলা হয়েছে, লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে। যেসব হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তাদের হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন- হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণীসহ আমানত, ঋণ, লকার, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড, অফশোর ব্যাংকিং হিসাবসহ খেলাপি থাকলে তারও তথ্য পাঠাতে হবে। চিঠিতে জব্দ করা ব‌্যক্তিদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য বিশেষ করে আমদানি বা রপ্তানির বিলের বিস্তারিত তথ্য চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে বলা হয়েছে।

back to top