alt

অপরাধ ও দুর্নীতি

নকল বিল পাঠিয়ে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ,গ্রেপ্তার

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০২৩

ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরিচয় দিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার পাঠিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তার কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল এক প্রতারক চক্র। ওই চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ (দক্ষিণ)। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম কোরবান আলী সিকদার। এসময় তার কাছ থেকে ৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ডিবি জানায়, জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেন কোরবান আলী সিকদার। গতকাল ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (দক্ষিন) বিভাগের এডিসি সাইফুর রহমান আজাদ এতথ্য জানান।

তিনি বলেন, শ্যামপুর থানায় দায়ের করা মামলা তদন্তকালে কুষ্টিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে কোরবানকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোরবান সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিংয়ের নকল ভাউচার বিল ব্যাংকের অফিসিয়াল মেইলে পাঠিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের অন্যতম হোতা।

(এডিসি) সাইফুর রহমান আজাদ বলেন, গ্রেপ্তার কোরবান আলী সিকদার ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ই-মেইল আইডি, টেলিফোন নম্বর ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করতেন। পরে স্মার্ট সলিউশন নামক প্রতিষ্ঠানের প্যাড ব্যবহার করে তাতে বিভিন্ন ব্যাংকের বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং এবং প্রিন্টারের টোনার সরবরাহ বাবদ নকল বিল-ভাউচার তৈরি করতেন। এরপর সেগুলো ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অফিসিয়াল ই-মেইল আইডিতে মেইল করতেন।

তিনি আরো বলেন, ই-মেইল পাঠানোর পর আসামি নিজেই ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে বিভিন্ন আইপি ফোনের নম্বর থেকে ফোন দিয়ে বিল পাঠানোর বিষয়ে তাগাদা দিতেন। বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং ও প্রিন্টারের টোনার সরবরাহের বিল-ভাউচারের মেইল দেওয়ার কথা বলে তা দ্রুত পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানাতেন কোরবান।

ব্যাংকের ম্যানেজারের বিশ্বাস অর্জনের জন্য ব্যাংক ম্যানেজারের ল্যান্ড ফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করতেন কোরবান। এমনকি ব্যাংকের হেড অফিসের এজিএম পরিচয় দিয়ে নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি দ্রুত পরিশোধের জন্য নির্দেশও দিতেন। এরপর কোরবান এজিএমের পরিচয় দিয়ে ল্যান্ডফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করে বিলটি ব্যাংকের কোন খাত থেকে কীভাবে পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করে নিট পেমেন্ট দ্রুত পরিশোধের জন্য বলতেন। এতবার কল পেয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার বিষয়টি বিশ্বাস করে চাহিদার সমপরিমাণ টাকা আসামির দেওয়া নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি পরিশোধ করতেন।

এভাবে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা প্রতারিত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের তথ্যের ভিত্তিতে লেনদেনের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। যে কোনো আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেউ প্রতারিত হলে (বিশেষ করে ব্যাংকের ক্ষেত্রে) দ্রুত পুলিশের সহায়তা নিতে অনুরোধ করেন তিনি।

ছবি

পীরগাছায় পুলিশের অভিযানে চুরি হওয়া ৩ মোটরসাইকেলসহ গ্রেফতার ৫

ছবি

মুরাদনগরে নারী নির্যাতনের ঘটনায় মূল উসকানিদাতা ভাই শাহ পরাণ: পরিকল্পনায় ‘মব’, ভিডিওও তার ‘নির্দেশে’

ছবি

মুরাদনগরে ধর্ষণ ও ভিডিও ছড়ানোর ঘটনায় চার আসামির তিন দিনের রিমান্ড

ভোটবিহীন নির্বাচন মামলায় নূরুল হুদা কারাগারে, পেলেন না জামিন

ছবি

শেখ রেহানার স্বামী ও তারিক সিদ্দিকের সম্পত্তি জব্দের আদেশ

ছবি

আদালত অবমাননায় শেখ হাসিনার ৬ মাসের কারাদণ্ড

ছবি

বিএনপির মামলায় সাবেক সিইসি নূরুল হুদার জবানবন্দি রেকর্ড শুরু

ছবি

আবু সাঈদ হত্যা মামলা: বেরোবির সাবেক উপাচার্যসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ছবি

তিনটি হত্যা মামলায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ, আছেন সাবেক এসপিও

ধর্ষণের পর বিবস্ত্র অবস্থায় মারধর, ভিডিও ভাইরালের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাইকোর্টের নির্দেশ

রূপগঞ্জে মদ্যপ অবস্থায় অশোভন আচরণ, প্রতিবাদ করায় দুই যুবককে গুলি

নাইক্ষ্যংছড়িতে ইমাম হত্যা,৫ জনকে আসামী করে মামলা

ছবি

হত্যা মামলায় ইনু, কামাল, পলকসহ চারজনকে গ্রেপ্তার দেখালো আদালত

ছবি

বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ মামলায় প্রিন্স মামুনের বিচার শুরু

ছবি

ব্রিটিশ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগ অস্বীকার করে দুদক চেয়ারম্যান, টিউলিপকে বাংলাদেশি নাগরিক বলেও মন্তব্য

ছবি

১৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ অবরুদ্ধ, এস আলম গ্রুপ ও ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতের কঠোর পদক্ষেপ

ছবি

‘ভোটের প্রতারণা’ অভিযোগে রিমান্ড শুনানিতে নিজেকে নির্দোষ দাবি নূরুল হুদার

ছবি

নগদের ১ কোটি টাকার ডাকাতি: রহস্য উদঘাটনের দাবি পুলিশের, উদ্ধার সাড়ে ৩২ লাখ

ছবি

স্বপ্না হত্যা: থানা থেকে সিআইডি, তবু রহস্য অজানা

ছবি

সাক্ষ্যগ্রহণের দিনে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাল অপহরণ ও হত্যার আসামি

ছবি

আদালত অবমাননার মামলায় আইনজীবী এ ওয়াই মশিউজ্জামানকে ট্রাইব্যুনালের সহায়তাকারী নিযুক্ত

ছবি

সবজি ব্যবসায়ী শাওন হত্যা মামলায় সালমান এফ রহমান ৪ দিনের রিমান্ডে, আনিসুল হক গ্রেপ্তার

মিরপুরে প্রকাশ্যে গুলি করে টাকা ছিনতাই, গ্রেপ্তার ৫ আসামির রিমান্ড মঞ্জুর

ছবি

কেরাণীগঞ্জে মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে সৎ বাবার মৃত্যুদণ্ড

ছবি

রংপুরের কাউনিয়ায় টিসিবির কার্ড বিতরণে টাকা আদায়ের অভিযোগে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

ছবি

মানিলন্ডারিং তদন্ত: তিন সহযোগীর বিদেশ যাত্রায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা

ছবি

হাজিরা না দিলে অনুপস্থিতিতেই শেখ হাসিনার বিচার শুরু হবে: ট্রাইব্যুনাল

ছবি

যুক্তরাজ্যে বসুন্ধরা মালিকপক্ষসহ কয়েকজনের সম্পদ জব্দে উদ্যোগ: দুদক

ছবি

টিউলিপের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা, তাকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দেখছে দুদক

ছবি

লাশ টুকরো করে বালু চাপা: ব্যবসায়ী জাকির হত্যা মামলায় চার আসামি আদালতে, একজনের স্বীকারোক্তি

ছবি

বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া সম্পদ ফেরত পাঠাতে যুক্তরাজ্যকে কার্যকর পদক্ষেপের আহ্বান

অবশেষে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে বিএনপির ১৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা

পীরগাছায় ইসলামিক রিলিফের গরুর মাংস বিতরণের তালিকা তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ

খাগড়াছড়ির গুইমারায় এক পাহাড়ি গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে আটক-১

ছবি

রিমান্ড শেষে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন কারাগারে

tab

অপরাধ ও দুর্নীতি

নকল বিল পাঠিয়ে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ,গ্রেপ্তার

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট

মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০২৩

ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরিচয় দিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার পাঠিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তার কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল এক প্রতারক চক্র। ওই চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ (দক্ষিণ)। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম কোরবান আলী সিকদার। এসময় তার কাছ থেকে ৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ডিবি জানায়, জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেন কোরবান আলী সিকদার। গতকাল ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (দক্ষিন) বিভাগের এডিসি সাইফুর রহমান আজাদ এতথ্য জানান।

তিনি বলেন, শ্যামপুর থানায় দায়ের করা মামলা তদন্তকালে কুষ্টিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে কোরবানকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোরবান সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিংয়ের নকল ভাউচার বিল ব্যাংকের অফিসিয়াল মেইলে পাঠিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের অন্যতম হোতা।

(এডিসি) সাইফুর রহমান আজাদ বলেন, গ্রেপ্তার কোরবান আলী সিকদার ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ই-মেইল আইডি, টেলিফোন নম্বর ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করতেন। পরে স্মার্ট সলিউশন নামক প্রতিষ্ঠানের প্যাড ব্যবহার করে তাতে বিভিন্ন ব্যাংকের বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং এবং প্রিন্টারের টোনার সরবরাহ বাবদ নকল বিল-ভাউচার তৈরি করতেন। এরপর সেগুলো ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অফিসিয়াল ই-মেইল আইডিতে মেইল করতেন।

তিনি আরো বলেন, ই-মেইল পাঠানোর পর আসামি নিজেই ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে বিভিন্ন আইপি ফোনের নম্বর থেকে ফোন দিয়ে বিল পাঠানোর বিষয়ে তাগাদা দিতেন। বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং ও প্রিন্টারের টোনার সরবরাহের বিল-ভাউচারের মেইল দেওয়ার কথা বলে তা দ্রুত পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানাতেন কোরবান।

ব্যাংকের ম্যানেজারের বিশ্বাস অর্জনের জন্য ব্যাংক ম্যানেজারের ল্যান্ড ফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করতেন কোরবান। এমনকি ব্যাংকের হেড অফিসের এজিএম পরিচয় দিয়ে নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি দ্রুত পরিশোধের জন্য নির্দেশও দিতেন। এরপর কোরবান এজিএমের পরিচয় দিয়ে ল্যান্ডফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করে বিলটি ব্যাংকের কোন খাত থেকে কীভাবে পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করে নিট পেমেন্ট দ্রুত পরিশোধের জন্য বলতেন। এতবার কল পেয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার বিষয়টি বিশ্বাস করে চাহিদার সমপরিমাণ টাকা আসামির দেওয়া নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি পরিশোধ করতেন।

এভাবে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা প্রতারিত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের তথ্যের ভিত্তিতে লেনদেনের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। যে কোনো আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেউ প্রতারিত হলে (বিশেষ করে ব্যাংকের ক্ষেত্রে) দ্রুত পুলিশের সহায়তা নিতে অনুরোধ করেন তিনি।

back to top