alt

অপরাধ ও দুর্নীতি

নকল বিল পাঠিয়ে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ,গ্রেপ্তার

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০২৩

ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরিচয় দিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার পাঠিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তার কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল এক প্রতারক চক্র। ওই চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ (দক্ষিণ)। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম কোরবান আলী সিকদার। এসময় তার কাছ থেকে ৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ডিবি জানায়, জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেন কোরবান আলী সিকদার। গতকাল ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (দক্ষিন) বিভাগের এডিসি সাইফুর রহমান আজাদ এতথ্য জানান।

তিনি বলেন, শ্যামপুর থানায় দায়ের করা মামলা তদন্তকালে কুষ্টিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে কোরবানকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোরবান সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিংয়ের নকল ভাউচার বিল ব্যাংকের অফিসিয়াল মেইলে পাঠিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের অন্যতম হোতা।

(এডিসি) সাইফুর রহমান আজাদ বলেন, গ্রেপ্তার কোরবান আলী সিকদার ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ই-মেইল আইডি, টেলিফোন নম্বর ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করতেন। পরে স্মার্ট সলিউশন নামক প্রতিষ্ঠানের প্যাড ব্যবহার করে তাতে বিভিন্ন ব্যাংকের বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং এবং প্রিন্টারের টোনার সরবরাহ বাবদ নকল বিল-ভাউচার তৈরি করতেন। এরপর সেগুলো ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অফিসিয়াল ই-মেইল আইডিতে মেইল করতেন।

তিনি আরো বলেন, ই-মেইল পাঠানোর পর আসামি নিজেই ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে বিভিন্ন আইপি ফোনের নম্বর থেকে ফোন দিয়ে বিল পাঠানোর বিষয়ে তাগাদা দিতেন। বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং ও প্রিন্টারের টোনার সরবরাহের বিল-ভাউচারের মেইল দেওয়ার কথা বলে তা দ্রুত পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানাতেন কোরবান।

ব্যাংকের ম্যানেজারের বিশ্বাস অর্জনের জন্য ব্যাংক ম্যানেজারের ল্যান্ড ফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করতেন কোরবান। এমনকি ব্যাংকের হেড অফিসের এজিএম পরিচয় দিয়ে নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি দ্রুত পরিশোধের জন্য নির্দেশও দিতেন। এরপর কোরবান এজিএমের পরিচয় দিয়ে ল্যান্ডফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করে বিলটি ব্যাংকের কোন খাত থেকে কীভাবে পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করে নিট পেমেন্ট দ্রুত পরিশোধের জন্য বলতেন। এতবার কল পেয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার বিষয়টি বিশ্বাস করে চাহিদার সমপরিমাণ টাকা আসামির দেওয়া নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি পরিশোধ করতেন।

এভাবে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা প্রতারিত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের তথ্যের ভিত্তিতে লেনদেনের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। যে কোনো আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেউ প্রতারিত হলে (বিশেষ করে ব্যাংকের ক্ষেত্রে) দ্রুত পুলিশের সহায়তা নিতে অনুরোধ করেন তিনি।

দীর্ঘ ৮ বছর পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল আজাদ হত্যা মামলার বিচার শুরু হচ্ছে

ছবি

দুদকের মামলায় বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর বিচার শুরু

ঈশ্বরগঞ্জে ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই, স্বাক্ষীকে থানায় ছ্যাঁকা দেওয়ার হুমকি

রায়পুরায় তিন সন্তানের জননীকে গলা কেটে হত্যা

ছবি

সোনারগাঁয় সাটার মিস্ত্রি অপহরণের পর ১২ টুকরা করে পানিতে ফেলে দেয়া হয়

ছবি

আধিপত্য টেন্ডার চাঁদাবাজি নিয়ে দ্বন্দ্বের বলি টিপু: ডিবি

ছবি

আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

ছবি

মুক্তিপণ না পেয়ে হাতের কব্জি কেটে নিল রোহিঙ্গা জাহাঙ্গীরের

সিলেটে বাবাকে কুপিয়ে হত্যা ছেলের

ছবি

আরাভ খানসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে আরও চারজনের সাক্ষ্য

নড়াইলে শত্রুতার বিষে মরলো ৪ লক্ষাধিক টাকার গাভী, আরও ৫টি অসুস্থ

ছবি

পিবিআইয়ের এক মামলায় বাবুল আক্তারের জামিন

নোয়াখালীতে লাঠির আঘাতে বৃদ্ধের মৃত্যু

বকশীগঞ্জে চালকের গলা কেটে ছিনতাই করা অটোভ্যান সহ গ্রেপ্তার-১

মাতারবাড়িতে অস্ত্রসহ ডাকাত নাছির গ্রেফতার

ছবি

ফটোশপের কাজ শিখে যেভাবে সাইবার প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েন জিসান

ছবি

মুক্তিপণের দাবিতে ব্যবসায়ীকে জিম্মি : মূলহোতাসহ গ্রেপ্তার ২

স্ত্রীকে ভারতে পাচারের দায়ে সাতক্ষীরার ইব্রাহিম খলিলের ১৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড

কক্সবাজারে ফের সক্রিয় মানব পাচারকারী সিন্ডিকেট

ছবি

নারায়ণগঞ্জে শিশু অপহরণ ও হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদন্ড

ছবি

ড. ইউনূসকে প্রধান আসামি করে মামলা করেছে দুদক

নড়াইলে ইজিভ্যান চালককে হত্যা

ছবি

বগুড়ায় ছিনতাই চক্রের সাত সদস্য গ্রেফতার

ছবি

মাদারীপুরে জঙ্গল থেকে মহিলার মরদেহ উদ্ধার

ছবি

ভিসা পাওয়ার আগেই বিমান টিকেট, এজেন্সিকে শোকজ

হাতিয়ায় স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যা: স্বামী গ্রেফতার

৭ হাজার গ্রাহকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আলেশা মার্টের বিরুদ্ধে

বিমানবন্দরে ১০ লাখ টাকার ইয়াবাসহ একজন আটক

ছবি

খোকন-শিরিনসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ছবি

জামালপুরে পাঁচ স্কুল ছাত্রকে গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতন

নারায়ণগঞ্জে সংঘর্ষে যুবক খুন, আটক

সমবায় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

ঈশ্বরগঞ্জে পুলিশ সদস্যকে মারপিট

ছবি

নরসিংদীতে ছাত্রদলের শোভাযাত্রায় গুলি দুই জন নিহত, অগ্নিসংযোগ ভাংচুর

জাজিরায় জমি বিরোধে আপন ভাই সহ পরিবারের ৪ জনকে কুপিয়ে জখম

পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণা : ৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

tab

অপরাধ ও দুর্নীতি

নকল বিল পাঠিয়ে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ,গ্রেপ্তার

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট

মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০২৩

ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরিচয় দিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার পাঠিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তার কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল এক প্রতারক চক্র। ওই চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ (দক্ষিণ)। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম কোরবান আলী সিকদার। এসময় তার কাছ থেকে ৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ডিবি জানায়, জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেন কোরবান আলী সিকদার। গতকাল ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (দক্ষিন) বিভাগের এডিসি সাইফুর রহমান আজাদ এতথ্য জানান।

তিনি বলেন, শ্যামপুর থানায় দায়ের করা মামলা তদন্তকালে কুষ্টিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে কোরবানকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোরবান সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিংয়ের নকল ভাউচার বিল ব্যাংকের অফিসিয়াল মেইলে পাঠিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের অন্যতম হোতা।

(এডিসি) সাইফুর রহমান আজাদ বলেন, গ্রেপ্তার কোরবান আলী সিকদার ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ই-মেইল আইডি, টেলিফোন নম্বর ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করতেন। পরে স্মার্ট সলিউশন নামক প্রতিষ্ঠানের প্যাড ব্যবহার করে তাতে বিভিন্ন ব্যাংকের বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং এবং প্রিন্টারের টোনার সরবরাহ বাবদ নকল বিল-ভাউচার তৈরি করতেন। এরপর সেগুলো ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অফিসিয়াল ই-মেইল আইডিতে মেইল করতেন।

তিনি আরো বলেন, ই-মেইল পাঠানোর পর আসামি নিজেই ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে বিভিন্ন আইপি ফোনের নম্বর থেকে ফোন দিয়ে বিল পাঠানোর বিষয়ে তাগাদা দিতেন। বার্ষিক সিসি ক্যামেরা সার্ভিসিং ও প্রিন্টারের টোনার সরবরাহের বিল-ভাউচারের মেইল দেওয়ার কথা বলে তা দ্রুত পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানাতেন কোরবান।

ব্যাংকের ম্যানেজারের বিশ্বাস অর্জনের জন্য ব্যাংক ম্যানেজারের ল্যান্ড ফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করতেন কোরবান। এমনকি ব্যাংকের হেড অফিসের এজিএম পরিচয় দিয়ে নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি দ্রুত পরিশোধের জন্য নির্দেশও দিতেন। এরপর কোরবান এজিএমের পরিচয় দিয়ে ল্যান্ডফোনে বিভিন্ন নম্বর থেকে কল করে বিলটি ব্যাংকের কোন খাত থেকে কীভাবে পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করে নিট পেমেন্ট দ্রুত পরিশোধের জন্য বলতেন। এতবার কল পেয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার বিষয়টি বিশ্বাস করে চাহিদার সমপরিমাণ টাকা আসামির দেওয়া নগদ/বিকাশ/রকেটে (ভাউচারে বর্ণিত পেমেন্ট নম্বরে) বিলটি পরিশোধ করতেন।

এভাবে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা প্রতারিত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের তথ্যের ভিত্তিতে লেনদেনের আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। যে কোনো আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেউ প্রতারিত হলে (বিশেষ করে ব্যাংকের ক্ষেত্রে) দ্রুত পুলিশের সহায়তা নিতে অনুরোধ করেন তিনি।

back to top