alt

নগর-মহানগর

রাজধানীতে ডলার কারসাজি-হুন্ডি প্রতিরোধে অভিযান, গ্রেপ্তার ৫

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রাজধানীর উত্তরা এলাকার বেশকয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জে অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)। রোববার (২৪ সেপ্টেম্বর) ডলার কারসাজি ও হুন্ডি প্রতিরোধে এ অভিযানে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন— নোভা মানি এক্সচেঞ্জের এমডি সাইফুল হাসান ভূঁইয়া, একই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মো. নাইমূল ইসলাম সুজন, কর্মচারী মো. আব্দুল আউয়াল, আল মদিনা ফটোস্ট্যাটের মালিক রেজাউল করিম সোহেল ও মার্ক মানি এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম মানিক।

অভিযান সূত্র জানায়, গোপনে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি দামে ডলার বিক্রি, রেজিস্ট্রারে অসঙ্গতিপূর্ণ লেনদেন প্রদর্শন, হিসাব বহির্ভূত ফরেন কারেন্সি মজুতসহ নানাবিধ অনিয়মে জড়িত বেশ কয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জের সংশ্লিষ্টতার খবর পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম পাওয়া যায় নোভা এবং মার্ক মানি এক্সচেঞ্জ।

সূত্র আরও জানায়, অভিযানে নোভা মানি এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন কাউন্টার থেকে ৭ হাজার ২৪৭ ইউএস ডলার, ৮৮ হাজার ৯৪০ ভারতীয় রুপি, ৬৫ হাজার ৯৬৫ নেপালি রুপি, ৮ হাজার ১১৪ সৌদি রিয়াল, ১১ হাজার রিঙ্গিত, ৩৭ হাজার ৭০০ রুবল, ৯ হাজার ৮২৫ ইউরো ও ১ হাজার ৫৯০ পাউন্ড-সহ ৩৯টি দেশের ফরেন কারেন্সি জব্দ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম লঙ্ঘন করে ফরেন কারেন্সি সীমার বাইরে অতিরিক্ত মজুত ও অতিরিক্ত মূল্যে ব্যবসা করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি।

অপরদিকে মার্ক মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ৭৬ হাজার ৬৫০ ভারতীয় রুপি, ১৯ হাজার ৯৪০ সৌদি রিয়াল, ১০ হাজার ৭০০ চায়না ইউয়ান, ১ হাজার ১০০ ইউরো, ৪ হাজার ৩৩৫ দিরহাম ও ৪ হাজার ৪৪২ রিঙ্গিতসহ ১৫টি দেশের ফরেন কারেন্সি জব্দ করা হয়।

অভিযানসূত্র আরও জানায়, অভিযোগ পাওয়া যায় মার্ক মানি এক্সচেঞ্জ মূলত মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসার আড়ালে অবৈধভাবে বিভিন্ন দেশের বিদেশি মুদ্রা গোপনে মজুদ করে আসছিল। এ সময় প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা মালিক বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়।

এছাড়া উত্তরার প্যারাডাইস, রিল্যায়াবল, ঢাকা, প্যারামাউন্ট, এইচ এস, রামাদা, রুবি মানি এক্সচেঞ্জসমূহেও পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা করা হয়। সঠিক নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে এসব প্রতিষ্ঠানকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারদের পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডির) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা হয়েছে।

ছবি

তেজগাঁওয়ে ছিনতাইয়ের নাটক: মানি এক্সচেঞ্জকর্মীসহ গ্রেপ্তার ৬

ছবি

হাটখোলায় রাসায়নিক গুদামে আগুন, ২ ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

ছবি

ডিউটি না করায় ডিআইজি, ডিসিসহ তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

ছবি

ঢাকায় প্রবাসী মনির ও পরিবারের মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা, সন্দেহে আত্মীয় গ্রেপ্তার

ছবি

রাজধানীতে সন্ত্রাসী হামলায় বিএনপির ওয়ার্ড নেতার মৃত্যু

ছবি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রীন ফোর্স বাংলাদেশের পথচলা শুরু

ছবি

দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে ডাকা হলো আহমেদ আকবর সোবহানকে, তারিক আহমেদ সিদ্দিকের সম্পদ অনুসন্ধানে নতুন মোড়

ছবি

‘শাটডাউন’ আন্দোলনের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু

ছবি

কমপ্লিট শাটডাউন’ চলাকালে এনবিআর সেবা অপরিহার্য ঘোষণা

ছবি

এক রাতেই ঢাকার সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

ছবি

অবাঞ্ছিত ঘোষণার মধ্যেও এনবিআর চেয়ারম্যান দায়িত্বে, চলছে আন্দোলন

অবশেষে নগর ভবনে ফিরলেন প্রশাসক শাহজাহান মিয়া

ছবি

অবৈধ সম্পদ ও অর্থপাচারের অভিযোগে হাছান মাহমুদের ৯টি হিসাব ও গাড়ি জব্দ

ছবি

বিএনপির মামলায় গ্রেপ্তারের পর সাবেক সিইসিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

ছবি

বৈঠকে ‘সন্তুষ্ট’ হলেও ক্লাসে ফিরছে না মেডিকেল শিক্ষার্থীরা, সিদ্ধান্ত কাল

ছবি

‘মব সংস্কৃতির’ হুমকি বাড়ছে, সাবেক সিইসির লাঞ্ছনায় তীব্র সমালোচনা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের

ছবি

ঢাকা মেডিকেল অ্যালামনাই ট্রাস্টের নেতৃত্বে নতুন কমিটি, চেয়ারম্যান মোসাদ্দেক হোসেন

ছবি

সরকারি চাকরি সংশোধন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে টানা আন্দোলনে সাময়িক বিরতি

ছবি

পল্লবীতে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে কিশোর নিহত

ছবি

উত্তরায় সাবেক সিইসি আটক, উচ্ছৃংখল ‘জনতার’ হাতে লাঞ্ছিত

ছবি

নতুন আইন মানি না, বাতিল চাই’: কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি সরকারি কর্মচারীদের

ছবি

ঢাকায় শুরু হলো ‘চীনা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সপ্তাহ’

ছবি

গায়েবি মামলার সংস্কৃতিতে বিনিয়োগ স্থবির, সমাধানে বাজেটে কিছুই নেই: হোসেন জিল্লুর রহমান

ছবি

প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলনে জলকামান-সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ল পুলিশ, ছত্রভঙ্গ শিক্ষার্থী

ছবি

ছাত্রদলের মিছিলে হামলার চেষ্টায় চারজন গ্রেপ্তার, উদ্ধার বিস্ফোরক-অস্ত্র

ছবি

ঐক্য পরিষদের আহ্বানে এনবিআরে অবস্থান কর্মসূচি ও কলম বিরতি

ছবি

দুর্নীতি-অপচয় বন্ধে ইতিবাচক উদাহরণ রেখে যেতে চান ফাওজুল কবির

ছবি

নতুনবাজারে সড়ক অবরোধ, অনির্দিষ্টকালের আন্দোলনের ঘোষণা ইউআইইউ শিক্ষার্থীদের

ছবি

হল ত্যাগের নির্দেশ, বন্ধ ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম

ছবি

এনবিআর-বিডা কার্যালয় এলাকায় সভা-সমাবেশে ডিএমপির নিষেধাজ্ঞা

ছবি

জনশৃঙ্খলার স্বার্থে ডিএমপির নতুন গণবিজ্ঞপ্তি

ছবি

‘অবৈধ বহিষ্কারাদেশ’ বাতিলের দাবি, নতুনবাজার অবরোধ ইউআইইউ শিক্ষার্থীদের

ছবি

রাজধানীতে সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ইকবাল বাহার আটক

ছবি

গোপন আটক কেন্দ্রের অস্তিত্ব অস্বীকার নয়, রাষ্ট্রীয় দমননীতির অংশ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে গুম: কমিশন

ছবি

চাকরি ফেরতের দাবিতে প্রেসক্লাবমুখী মিছিল ইআরপিপি কর্মীদের

চট্টগ্রামে ঝুলে রয়েছে ২১ হাজার ৬০৩টি এনআইডি সংশোধনের আবেদন

tab

নগর-মহানগর

রাজধানীতে ডলার কারসাজি-হুন্ডি প্রতিরোধে অভিযান, গ্রেপ্তার ৫

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট

সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

রাজধানীর উত্তরা এলাকার বেশকয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জে অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)। রোববার (২৪ সেপ্টেম্বর) ডলার কারসাজি ও হুন্ডি প্রতিরোধে এ অভিযানে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন— নোভা মানি এক্সচেঞ্জের এমডি সাইফুল হাসান ভূঁইয়া, একই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মো. নাইমূল ইসলাম সুজন, কর্মচারী মো. আব্দুল আউয়াল, আল মদিনা ফটোস্ট্যাটের মালিক রেজাউল করিম সোহেল ও মার্ক মানি এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম মানিক।

অভিযান সূত্র জানায়, গোপনে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি দামে ডলার বিক্রি, রেজিস্ট্রারে অসঙ্গতিপূর্ণ লেনদেন প্রদর্শন, হিসাব বহির্ভূত ফরেন কারেন্সি মজুতসহ নানাবিধ অনিয়মে জড়িত বেশ কয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জের সংশ্লিষ্টতার খবর পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম পাওয়া যায় নোভা এবং মার্ক মানি এক্সচেঞ্জ।

সূত্র আরও জানায়, অভিযানে নোভা মানি এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন কাউন্টার থেকে ৭ হাজার ২৪৭ ইউএস ডলার, ৮৮ হাজার ৯৪০ ভারতীয় রুপি, ৬৫ হাজার ৯৬৫ নেপালি রুপি, ৮ হাজার ১১৪ সৌদি রিয়াল, ১১ হাজার রিঙ্গিত, ৩৭ হাজার ৭০০ রুবল, ৯ হাজার ৮২৫ ইউরো ও ১ হাজার ৫৯০ পাউন্ড-সহ ৩৯টি দেশের ফরেন কারেন্সি জব্দ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম লঙ্ঘন করে ফরেন কারেন্সি সীমার বাইরে অতিরিক্ত মজুত ও অতিরিক্ত মূল্যে ব্যবসা করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি।

অপরদিকে মার্ক মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ৭৬ হাজার ৬৫০ ভারতীয় রুপি, ১৯ হাজার ৯৪০ সৌদি রিয়াল, ১০ হাজার ৭০০ চায়না ইউয়ান, ১ হাজার ১০০ ইউরো, ৪ হাজার ৩৩৫ দিরহাম ও ৪ হাজার ৪৪২ রিঙ্গিতসহ ১৫টি দেশের ফরেন কারেন্সি জব্দ করা হয়।

অভিযানসূত্র আরও জানায়, অভিযোগ পাওয়া যায় মার্ক মানি এক্সচেঞ্জ মূলত মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসার আড়ালে অবৈধভাবে বিভিন্ন দেশের বিদেশি মুদ্রা গোপনে মজুদ করে আসছিল। এ সময় প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা মালিক বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়।

এছাড়া উত্তরার প্যারাডাইস, রিল্যায়াবল, ঢাকা, প্যারামাউন্ট, এইচ এস, রামাদা, রুবি মানি এক্সচেঞ্জসমূহেও পরিদর্শন ও অভিযান পরিচালনা করা হয়। সঠিক নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে এসব প্রতিষ্ঠানকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারদের পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডির) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা হয়েছে।

back to top