alt

নগর-মহানগর

ছদ্মনামে খোলা যাবে না ব্যাংক হিসাব

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : বুধবার, ৩১ মে ২০২৩

বেনামে, ছদ্মনামে এবং তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীর নামে কোনো ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে না বলে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

মঙ্গলবার (৩০ মে) দেশের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর কাছে এই নির্দেশনা পাঠিয়েছে সংস্থাটি।

এতে বলা হয়, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়নসংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না। এ ছাড়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকারের তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধঘোষিত সত্তার হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না। এ বিষয়ে বিএফআইইউ র নির্দেশনা মানতে হবে।

নির্দেশনা বলা হয়, প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, সর্বোচ্চ নির্বাহী ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এই আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশনা গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে বলেছে বিএফআইইউ।

ছবি

জলাবদ্ধতার কারণে ডিএসসিসি’র চার কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

ছবি

সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই বনানীর প্রেসক্রিপশন পয়েন্টে তালা ঝুলিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ছবি

যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

ছবি

যেসব আন্তঃনগর ট্রেনে যুক্ত হচ্ছে নতুন লাগেজ ভ্যান

ছবি

নির্বাচনের আগে ৫২ হাজার সাউন্ড গ্রেনেড কিনবে পুলিশ

ছবি

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

মহাখালীতে ট্রেনের ধাক্কায় তিন পথশিশুর মৃত্যু

ছবি

রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার

ছবি

রাজধানীতে ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্র আহত

ছবি

প্রবল বৃষ্টিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যান তারা

ছবি

ছয় ঘণ্টার বৃষ্টিতে ডুবন্ত ঢাকায় দুর্ভোগ, মৃত্যু

ছবি

ডিএনসিসির দুই প্রকৌশলীকে বদলি

ছবি

রাজধানীতে মাদক বিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৩৯

ছবি

পানিবন্দী ঢাকা কলেজের পাঁচ হাজার আবাসিক শিক্ষার্থী

ছবি

মিরপুরে পানি থেকে ওঠানো সেই শিশুটি এখন সুস্থ

ছবি

মিরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৪ জন নিহত, আহত ৫

ছবি

ঢাকা ছাড়লেন সেনাপ্রধান

ছবি

অবৈধ অর্থ লেনদেন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব বরখাস্ত

ছবি

শাহজালালে বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ

ছবি

শুরুতেই আগুনের খবর পেলে পুড়তো না বঙ্গবাজার ও কৃষি মার্কেট

ছবি

বনানীর প্রেসক্রিপশন পয়েন্ট ডায়াগনস্টিকে তালা, অভিযান নিয়ে অভিযোগ

ছবি

নতুন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান

ছবি

ঢাকায় মানসম্মত গণপরিবহনের অভাবে ব্যক্তিগত গাড়ি বাড়ছে

ছবি

ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে ১০৫ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

ছবি

একযোগে এনবিআরের ২২০ রাজস্ব কর্মকর্তা বদলি

ছবি

ঢাবির বিজয় ৭১ হলে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ছবি

আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন আইডিয়ালের মুশতাক

ছবি

প্রান্তিক পর্যায়ে ফায়ার সার্ভিসের সেবা সম্প্রসারিত হচ্ছে

ছবি

দাম বেশি নেওয়ায় ১৩১ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

ছবি

বিটিআরসির নতুন মহাপরিচালক মো.খলিল-উর-রহমান

ছবি

মতিঝিলে সেনা কল্যাণ ভবনে আগুন

ছবি

ডিএমপির দুই এডিসি ও তিন ইন্সপেক্টরের বদলি

ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্প

ছবি

শুরুতেই বিমার দাপট, আধাঘণ্টায় দুইশ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে লেনদেন

ছবি

ডিএমপির দুই ডিসিকে বদলি

ছবি

দক্ষিণ সিটিতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দিনে ৫০-৫৪ জনে সীমাবদ্ধ রয়েছে : তাপস

tab

নগর-মহানগর

ছদ্মনামে খোলা যাবে না ব্যাংক হিসাব

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট

বুধবার, ৩১ মে ২০২৩

বেনামে, ছদ্মনামে এবং তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীর নামে কোনো ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে না বলে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

মঙ্গলবার (৩০ মে) দেশের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর কাছে এই নির্দেশনা পাঠিয়েছে সংস্থাটি।

এতে বলা হয়, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়নসংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না। এ ছাড়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকারের তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধঘোষিত সত্তার হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না। এ বিষয়ে বিএফআইইউ র নির্দেশনা মানতে হবে।

নির্দেশনা বলা হয়, প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, সর্বোচ্চ নির্বাহী ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এই আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশনা গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে বলেছে বিএফআইইউ।

back to top