alt

অপরাধ ও দুর্নীতি

ইন্টারন্যাল লিজিং এর অর্থ আত্মসাতে এখন পর্যন্ত ১৫ মামলা

ঋন নিয়ে আত্মসাত: পিকে সহ ২৩ জনের নামে চার্জশিট দিচ্ছে দুদক

সাইফ বাবলু: : বৃহস্পতিবার, ১৬ জুন ২০২২

এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিচ্ছে দুদক। ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে বেনামী প্রতিষ্ঠান আনান কেমিক্যালের নামে ৭০ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঋন নিয়ে আত্মসাত ও পাচারের ঘটনায় করা মামলায় চার্যশিটে এ ২৩ জনকে আসামী করার সুপারিশ করেছে তদন্ত কর্মকর্তার। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আনান কেমিক্যালের নামে যে টাকা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে নেয়া হয়েছে সেটি আত্মসাত ও পাচারে পিকেসহ ২৩ জনের সম্পৃক্ততার প্রমান মিলছে।

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় পিকে সিন্ডিকেট। অনুসন্ধানে নেমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এখন পর্যন্ত ১৫ টি মামলা করেছে। এসব মামলায় ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের এক হাজার ২০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এখানো অনেক বেনমী প্রতিষ্ঠানের নামে ঋন নিয়ে আত্মসাতের অনুসন্ধান চলছে।

দুদক জানিয়েছে ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৫টি মামলাার মধ্যে আনান কেমিকেল লিমিটেডের নামে ঋণ নিয়ে ৭০ কোটি ৮২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলার তদন্ত কাজ শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিলের অনুমতি দিতে কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক ও তদন্ত কর্মকর্তা মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান। তদন্ত প্রতিবেদনে অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে ২৩ জনের জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ মিলেছে। তাদের চার্জশিটে আসামি করার সুপারিশ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা।

দুদকের উপ পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বলেন, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ৩৫০ কোটি ৯৯ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বছরের ২৫ জানুয়ারি ৩৩ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা দায়ের করে দুদক। এর মধ্যে আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ৭০ কোটি ৮২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলাটি করেন দুদকের উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান। মামলায় পিকে হালদার ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ হাশেম, সাবেক এমডি মো: রাশেদুল হকসহ ২৩ জন করা হয়। মামলার দায়েরের পর কমিশন সংস্থাটির উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধানকে আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়। তদন্ত কর্মকর্তা দীর্ঘ সময় তদন্ত শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের সুপারিশ করা হয়েছে তারা হলেন রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক এমডি পিকে হালদার, আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিতাভ অধিকারী, পরিচালক প্রিতিশ কুমার হালদার, পরিচালক উজ্জল কুমার নন্দী, পূর্ণিমা রানী হালদার, পরিচালক রাজিব সোম, রতন কুমার বিশ্বাস, ওমর শরীফ, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের পরিচালক মো. নুরুল আলম, নাসিম আনোয়ার, মো. নুরুজ্জামান, এম এ হাশেম, মোহাম্মদ আবুল হাসেম, জহিরুল আলম, মো. আনোয়ারুল কবীর, মো. নওশেরুল ইসলাম, বাসুদেব ব্যানার্জি, মিজানুর রহমান, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সাবেক এমডি রাশেদুল হক, সাবেক ভারপ্রাপ্ত এমডি সৈয়দ আবেদ হাসান, ভিপি নাহিদা রুনাই, ভিপি আল মামুন সোহাগ, সিনিয়র ম্যানেজার রাফসান রিয়াদ চৌধুরী ও কোম্পানি সেক্রেটারি ও রফিকুল ইসলাম খান।

তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের এমডি অমিতাভ অধিকারী ২০১৫ সালের ১৪ অক্টোবর ২৯ কোটি টাকা ঋণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম বরাবরে আবেদন করেন। আবেদনের পর কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই ২৫ অক্টোবর ২৩২তম বোর্ড সভায় ঋণ মঞ্জুর করা হয়। আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিতাভ অধিকারী ২০১৬ সালের ২ জুন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ও ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ৩১ কোটি টাকা ঋণ চেয়ে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম বরাবরে আবেদন করেন। ওই আবেদনের পর কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই ১১ জুন অনুষ্ঠিত ১৯১তম বোর্ড সভায় ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিতাভ অধিকারী ২০১৭ সালের ৩০ মার্চ পাঁচ কোটি টাকা ঋণ চেয়ে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের এমডি রাশেদুল হকের কাছে আবেদন করেন। ওই আবেদনের পর ১১ এপ্রিল পাঁচ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন বলা হয়, তদন্তকালে সংগৃহীত রেকর্ডপত্রাদি এবং বিএফআইইউ’র গোয়েন্দা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যে উদ্দেশ্য ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে ঋণের টাকা সে কাজে ব্যবহার করা হয়নি। আনান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নামে ঋণ অনুমোদন দেয়া হলেও বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তির হিসাবে অর্থ সরিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ ও পাচার করা হয়েছে।

দুদকের তথ্যানুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সর্বমোট ঋণের পোর্টফোলিও প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। অথচ এর বিপরীতে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার। প্রতিষ্ঠানটিতে ঘাটতি রয়েছে প্রায় তিন হাজার ৩০০ কোটি টাকা, যা আদায় অনেকটা অনিশ্চিত। পিকে হালদার ও তার সহযোগীরা দেশের কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাত ও পাচার করেছেন। দুদক এখন পর্যন্ত পিকে হালদারের সিংগাপুর, ভারত এবং কানাডায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকার পাচারের তথ্য পেয়েছে। গদ ১৪ জুন পিকে হালদারকে তার চার সহযোগীসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেপ্তার করে দেশটির অর্থসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)।

উল্লেখ্য, পিকে হালদার ও তার সহযোগীরা দেশের কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাত ও বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। সংস্থাটির উপপরিচালককে মো. গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বাধীন একটি দল পিকে হালদার কেলেঙ্কারির অনুসন্ধান করছেন। পিকে হালদার ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলা এখন তদন্তাধীন।

ছবি

পদ্মা সেতুর নাট-বল্টু খোলা নিয়ে যা বলল সিআইডি

ছবি

পদ্মা সেতুর বিরোধিতাকারীরা জাতির শত্রু, তাদের চিহ্নিত করা দরকার: হাইকোর্ট

সোনাইমুড়ীতে আ’লীগের দু’গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত-৯

অর্থ আত্মসাৎ : গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু

ছবি

ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল শেখ হাসিনা হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি পিন্টু

ছবি

পদ্মা সেতু নিয়ে গুজবের শিকার রেনুর পরিবার কেমন আছে

ছবি

মোবাইলের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তন করে বেশি দামে বিক্রি করত তারা

হাতিয়ার মেঘনাপাড় থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

১৮ বছর পর গৃহবধূ গণধর্ষণ মামলার রায় : ২ জনের যাবজ্জীবন

ছবি

মুক্তিযোদ্ধা হোসেন হত্যা: ৬ জেএমবির ফাঁসির রায়

ছবি

অর্থ আত্মসাৎ: ওয়াসার এমডিসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন

র‌্যাবকে ঘুষ দিতে গিয়ে মামলার আসামি

মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে সোয়াবিন ভর্তি ট্রাক ছিনতাই

ছবি

১৫ পর কৃষক হত্যার রায়, ৮ জনের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহের ছোট ভাইয়ের দায়ের কোপে বড় ভাই নিহত

ছবি

‘এমন আচরণ রাষ্ট্রের জন্য কলঙ্ক’

সিরাজগঞ্জে হেরোইন বহনের দায়ে দু’জনের যাবজ্জীবন

ছবি

সাতক্ষীরায় আ. লীগ নেতা মোশাররফ হোসেন গুলিবিদ্ঘধ, হাসপাতালে ভর্তি

পাবনা জেনারেল হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি!

ছবি

নন্দীগ্রামের জীবন কুমারের আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারীদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

ছবি

হানিফের হেলপার নিহতের ঘটনায় শতাব্দীর বাসচালক গ্রেপ্তার

নোয়াখালীতে অটোরিকশা চোর চক্রের ৯সদস্য গ্রেপ্তার

পুলিশ পরিচয়ে বিদেশ ফেরত যাত্রীর গাড়িতে ডাকাতি সর্বস্ব লুট

ছবি

ড. কামালের কর ফাঁকি নিয়ে রিটের আদেশ ২১ জুন

ছবি

উত্তরা থেকে ‘ধর্ষক’ গ্রেপ্তার

সাইবার অপরাধ বাড়ছে, ৬ মাসে ৪ হাজার অভিযোগ

যুক্তরাস্ট্টে দোকানের সামনেই গুলি করে নোয়াখালীর মাহফুজ হত্যা

ছবি

চিকিৎসক বুলবুল হত্যা: প্রধান আসামি রিপন গ্রেপ্তার

ছবি

দুই মামলায় স্থায়ী জামিন পেলেন খালেদা জিয়া

মহেশখালীতে হিন্দু পাড়ায় পরাজিত মেম্বার প্রার্থীর হামলায় আহত - ৭

ছবি

জাজিরায় ভোটে পরাজিত প্রার্থীর হামলা; পুলিশের গুলিতে শিশু সহ আহত ৩

ছবি

দুদকের মামলায় ময়মনসিংহের সাবেক ওসি কারাগারে

বগুড়ার নন্দীগ্রামে স্ত্রী ও সম্বন্ধীর প্রতারণার শিকার হয়ে যুবকের আত্মহত্যা

ছবি

ভবন হস্তান্তর : তুরিন আফরোজকে শোকজ

ছবি

হাইকোর্ট বলছে, অর্থ পাচারের মাস্টারমাইন্ড খন্দকার মোহতেশাম

tab

অপরাধ ও দুর্নীতি

ইন্টারন্যাল লিজিং এর অর্থ আত্মসাতে এখন পর্যন্ত ১৫ মামলা

ঋন নিয়ে আত্মসাত: পিকে সহ ২৩ জনের নামে চার্জশিট দিচ্ছে দুদক

সাইফ বাবলু:

বৃহস্পতিবার, ১৬ জুন ২০২২

এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিচ্ছে দুদক। ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে বেনামী প্রতিষ্ঠান আনান কেমিক্যালের নামে ৭০ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঋন নিয়ে আত্মসাত ও পাচারের ঘটনায় করা মামলায় চার্যশিটে এ ২৩ জনকে আসামী করার সুপারিশ করেছে তদন্ত কর্মকর্তার। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আনান কেমিক্যালের নামে যে টাকা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে নেয়া হয়েছে সেটি আত্মসাত ও পাচারে পিকেসহ ২৩ জনের সম্পৃক্ততার প্রমান মিলছে।

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় পিকে সিন্ডিকেট। অনুসন্ধানে নেমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এখন পর্যন্ত ১৫ টি মামলা করেছে। এসব মামলায় ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের এক হাজার ২০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এখানো অনেক বেনমী প্রতিষ্ঠানের নামে ঋন নিয়ে আত্মসাতের অনুসন্ধান চলছে।

দুদক জানিয়েছে ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৫টি মামলাার মধ্যে আনান কেমিকেল লিমিটেডের নামে ঋণ নিয়ে ৭০ কোটি ৮২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলার তদন্ত কাজ শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিলের অনুমতি দিতে কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক ও তদন্ত কর্মকর্তা মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান। তদন্ত প্রতিবেদনে অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে ২৩ জনের জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ মিলেছে। তাদের চার্জশিটে আসামি করার সুপারিশ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা।

দুদকের উপ পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বলেন, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ৩৫০ কোটি ৯৯ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বছরের ২৫ জানুয়ারি ৩৩ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা দায়ের করে দুদক। এর মধ্যে আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ৭০ কোটি ৮২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলাটি করেন দুদকের উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান। মামলায় পিকে হালদার ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ হাশেম, সাবেক এমডি মো: রাশেদুল হকসহ ২৩ জন করা হয়। মামলার দায়েরের পর কমিশন সংস্থাটির উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধানকে আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়। তদন্ত কর্মকর্তা দীর্ঘ সময় তদন্ত শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের সুপারিশ করা হয়েছে তারা হলেন রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক এমডি পিকে হালদার, আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিতাভ অধিকারী, পরিচালক প্রিতিশ কুমার হালদার, পরিচালক উজ্জল কুমার নন্দী, পূর্ণিমা রানী হালদার, পরিচালক রাজিব সোম, রতন কুমার বিশ্বাস, ওমর শরীফ, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের পরিচালক মো. নুরুল আলম, নাসিম আনোয়ার, মো. নুরুজ্জামান, এম এ হাশেম, মোহাম্মদ আবুল হাসেম, জহিরুল আলম, মো. আনোয়ারুল কবীর, মো. নওশেরুল ইসলাম, বাসুদেব ব্যানার্জি, মিজানুর রহমান, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সাবেক এমডি রাশেদুল হক, সাবেক ভারপ্রাপ্ত এমডি সৈয়দ আবেদ হাসান, ভিপি নাহিদা রুনাই, ভিপি আল মামুন সোহাগ, সিনিয়র ম্যানেজার রাফসান রিয়াদ চৌধুরী ও কোম্পানি সেক্রেটারি ও রফিকুল ইসলাম খান।

তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের এমডি অমিতাভ অধিকারী ২০১৫ সালের ১৪ অক্টোবর ২৯ কোটি টাকা ঋণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম বরাবরে আবেদন করেন। আবেদনের পর কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই ২৫ অক্টোবর ২৩২তম বোর্ড সভায় ঋণ মঞ্জুর করা হয়। আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিতাভ অধিকারী ২০১৬ সালের ২ জুন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ও ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ৩১ কোটি টাকা ঋণ চেয়ে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম বরাবরে আবেদন করেন। ওই আবেদনের পর কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই ১১ জুন অনুষ্ঠিত ১৯১তম বোর্ড সভায় ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, আনান কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিতাভ অধিকারী ২০১৭ সালের ৩০ মার্চ পাঁচ কোটি টাকা ঋণ চেয়ে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের এমডি রাশেদুল হকের কাছে আবেদন করেন। ওই আবেদনের পর ১১ এপ্রিল পাঁচ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন বলা হয়, তদন্তকালে সংগৃহীত রেকর্ডপত্রাদি এবং বিএফআইইউ’র গোয়েন্দা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যে উদ্দেশ্য ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে ঋণের টাকা সে কাজে ব্যবহার করা হয়নি। আনান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নামে ঋণ অনুমোদন দেয়া হলেও বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তির হিসাবে অর্থ সরিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ ও পাচার করা হয়েছে।

দুদকের তথ্যানুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের সর্বমোট ঋণের পোর্টফোলিও প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। অথচ এর বিপরীতে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার। প্রতিষ্ঠানটিতে ঘাটতি রয়েছে প্রায় তিন হাজার ৩০০ কোটি টাকা, যা আদায় অনেকটা অনিশ্চিত। পিকে হালদার ও তার সহযোগীরা দেশের কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাত ও পাচার করেছেন। দুদক এখন পর্যন্ত পিকে হালদারের সিংগাপুর, ভারত এবং কানাডায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকার পাচারের তথ্য পেয়েছে। গদ ১৪ জুন পিকে হালদারকে তার চার সহযোগীসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেপ্তার করে দেশটির অর্থসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)।

উল্লেখ্য, পিকে হালদার ও তার সহযোগীরা দেশের কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাত ও বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। সংস্থাটির উপপরিচালককে মো. গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বাধীন একটি দল পিকে হালদার কেলেঙ্কারির অনুসন্ধান করছেন। পিকে হালদার ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলা এখন তদন্তাধীন।

back to top